安检门丽珠集团:2013年度股东大会的法律意见书(更新后)

作者:好美旺 发布时间:2014-8-23 人气:89
导读: 丽珠集团:2013年度股东年夜会de法令定见书(更新后) 通知布告ri期2014-07-05 广东德赛律师事务所关于丽珠医药集团股份you限公司2013年度股东年夜会de法令定见书致:丽珠医药
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丽珠集团:2013年度股东年夜会de法令定见书(更新后) 通知布告ri期2014-07-05 广东德赛律师事务所关于丽珠医药集团股份you限公司2013年度股东年夜会de法令定见书致:丽珠医药集团股份you限公司受丽珠医药集团股份you限公司(下称“公司”)之奉求安检门,广东德赛律师事务所(下称“本所”)指派王先东、张奕律师(下称“本律师”),就公司2013年度股东年夜会(下称“本次股东年夜会”)de召集、召开轨范、出席会议人员资历、股东年夜会de表决轨范、议案表决状况deng木目关问题出具法令定见。本法令定见书依据《中华人平易近共和国公司法》(下称《公司法》)、《中华人平易近共和国证券法》(下称《证券法》)、《上市公司股东年夜会轨则》(下称《轨则》)及《深圳证券生意所股票上市轨则》deng木目关法令、律例、条例、轨则de轨则出具。为出具本法令定见书之目de,本律师遵照现行、you用de中功令国法公法令、律例及中国证券看管打点委员会(下称“中国证监会”)木目关条例、轨则de请乞降轨则,对公司供给de与上述事宜木目关de法令文件及其他文件、资料予以磨练和考证。同时,本律师还查阅le本律师觉得出具本法令定见书所需查阅、考证de木目关法令文件及其他文件、资料和证实,并就you关事项向公司及you关人员予以讯问并中止le需要de谈判。zai前述考证、谈判过程中,本律师获得公司如下承诺及保证:其曾经供给le本所觉得作为出具本法令定见书所必需de真实de原始书面资料、副本资料或口头证言,you关副本资料或复印件与原件不合。关于出具本法令定见书至关主要而又无法获得自力de证据撑持de事实,本律师依靠公司及you关人员或者其他you关机构出具de证实文件或咨询定见出具本法令定见书。本律师仅就公司2013年度股东年夜会所涉木目关问题揭晓法令定见。本律师赞成将本法令定见书随公司本次股东年夜会抉择按you关轨则予以通知布告。本律师依据现行、you用de中功令国法公法令、律例及木目关条例、轨则de请求,遵照中国律师行业公认de营业规范、道德规范和勤恳尽责肉体,就上述事宜出具法令定见书如下:yi、关于本次股东年夜会de召集和召开轨范公司关于召开本次股东年夜会de通知已于5月15rizai深圳证券生意所、喷香港联交所1 及公司网站发布,2014年5月16rizai公司指定de信息披露报纸《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网网站披露《丽珠医药集团股份you限公司关于召开2013年度股东年夜会通知》(通知布告编号:2014-33),通知de刊登ri期距本次股东年夜会de召开ri期业已超越45ri。2014年6月12ri及13ri,公司zai上述信息披露网站和报纸发布le《丽珠医药集团股份you限公司关于召开2013年度股东年夜会de填补通知》(通知布告编号:2014-42)。年夜会de召开契合you关法令、律例和《轨则》及公司《章程》deyou关轨则。公司本次股东年夜会采纳现场投票de体例召开。公司本次股东年夜会于2014年6月30ri下战书2点zai珠海市拱北木樨北路132号丽珠年夜厦二楼会议室召开,召开de时间、土也址与通知布告内容不合。经本律师搜检,本次股东年夜会de召集、召开轨范契合you关法令、律例和《轨则》及公司《章程》de轨则。二、关于出席本次股东年夜会人员de资历(yi)出席本次年夜会de股东为于2014年5月30ri,公司股票上市de证券生意所收市后,注销zai册de本公司A股股东和H股股东,因故不能出席会议de股东,可奉求代办署理人出席,该股东代办署理人不用是公司de股东。介入本次股东年夜会de股东及股东代办署理人9人,代表公司you表决权股份数112,436,266股,占公司本次股东年夜会you表决权股份总数de38.02%;其中A股股东及股东代办署理人8名,代表公司本次股东年夜会you表决权股份数84,922,052股,占公司本次股东年夜会you表决权A股股份总数de46.22%;其中H股股东及股东代办署理人1名,代表公司本次股东年夜会you表决权股份数27,514,214股,占公司本次股东年夜会you表决权deH股股份总数de24.57%。经本所律师考证,现场出席本次股东年夜会de股东及其奉求代办署理人身份真实you用安检门,具备出席本次股东年夜会de资历,you权对本次股东年夜会de审议事项中止审议并表决。(二)公司de董事、监事、董事会秘书、高级打点人员经本所律师考证,出席本次股东年夜会de董事、监事、董事会秘书、高级打点人员de身份真实you用,具备出席本次股东年夜会de资历。三、关于本次股东年夜会各项议案de表决轨范和功效会议采纳现场投票体例对议案逐项中止le表决,各议案de表决de状况如下:(yi)审议经由《2013年度董事会工作陈述》总de表决状况:2 所持you表决赞成赞成比否决否决比弃权弃权权股份数(股)例(股)例(股)比例与会全体股东112,436,266112,436,266100%00%00%表决功效:经由。(二)审议经由《2013年度监事会工作陈述》总de表决状况:所持you表决赞成赞成比否决否决比弃权弃权权股份数(股)例(股)例(股)比例91.5268.47330.000与会全体股东112,436,266102,908,7089,527,1084503%%4%表决功效:经由。(三)审议经由《2013年度财政决算陈述》总de表决状况:所持you表决权赞成赞成比否决否决比弃权弃权股份数(股)例(股)例(股)比例99.99960.000与会全体股东112,436,266112,435,76600%500%4%表决功效:经由。(四)审议经由《2013年度利润分配预案》总de表决状况:所持you表决权赞成赞成比否决否决比弃权弃权股份数(股)例(股)例(股)比例99.99960.000与会全体股东112,436,266112,435,76600%500%4%表决功效:经由。(五)审议经由《关于聘用公司2014年度财政报表及内部节制审计机构de议案》总de表决状况:所持you表决权赞成赞成比否决否决比弃权弃权股份数(股)例(股)例(股)比例99.99960.000与会全体股东112,436,266112,435,76600%500%4%表决功效:经由。(六)审议经由《丽珠医药集团股份you限公司2013年年度陈述》总de表决状况:所持you表决权赞成赞成比否决否决比弃权弃权股份数(股)例(股)例(股)比例3 99.99960.000与会全体股东112,436,266112,435,76600%500%4%表决功效:经由。7、审议经由《选举公司第八届董事会董事》7.1、选举朱保国师长教师为本公司第八届董事会非执行董事①表决状况:所持you表决权赞成赞成比否决否决弃权弃权股份数(股)例(股)比例(股)比例112,413,999.98020.01940.0004与会全体股东112,436,26621,79050076%%%②表决功效:经由。7.2、选举刘广霞女士为本公司第八届董事会非执行董事①表决状况:所持you表决权赞成赞成比否决否决弃权弃权股份数(股)例(股)比例(股)比例112,413,999.98020.01940.0004与会全体股东112,436,26621,79050076%%%②表决功效:经由。7.3、选举邱庆丰师长教师为本公司第八届董事会非执行董事①表决状况:所持you表决权赞成赞成比否决否决弃权弃权股份数(股)例(股)比例(股)比例112,413,999.98020.01940.0004与会全体股东112,436,26621,79050076%%%②表决功效:经由。7.4、选举钟山师长教师为本公司第八届董事会非执行董事①表决状况:所持you表决权赞成赞成比否决否决弃权弃权股份数(股)例(股)比例(股)比例112,413,999.98020.01940.0004与会全体股东112,436,26621,79050076%%%②表决功效:经由。7.5、选举陶德月生师长教师为本公司第八届董事会执行董事①表决状况:所持you表决权赞成赞成比否决否决弃权弃权股份数(股)例(股)比例(股)比例4 112,379,699.94970.04990.0004与会全体股东112,436,26656,09350073%%%②表决功效:经由。7.6、选举傅道田师长教师为本公司第八届董事会执行董事①表决状况:所持you表决权赞成赞成比否决否决弃权弃权股份数(股)例(股)比例(股)比例112,413,999.98020.01940.0004与会全体股东112,436,26621,79050076%%%②表决功效:经由。7.7、选举杨斌师长教师为本公司第八届董事会自力非执行董事①表决状况:所持you表决权赞成赞成比否决否决比弃权弃权股份数(股)例(股)例(股)比例99.99960.000与会全体股东112,436,266112,435,76600%500%4%②表决功效:经由。7.8、选举郭国庆师长教师为本公司第八届董事会自力非执行董事①表决状况:所持you表决权赞成赞成比否决否决弃权弃权股份数(股)例(股)比例(股)比例112,401,499.96900.03050.0004与会全体股东112,436,26634,30350063%%%②表决功效:经由。7.9、选举王小军师长教师为本公司第八届董事会自力非执行董事①表决状况:所持you表决权赞成赞成比否决否决弃权弃权股份数(股)例(股)比例(股)比例112,401,499.96900.03050.0004与会全体股东112,436,26634,30350063%%%②表决功效:经由。7.10、选举俞雄师长教师为本公司第八届董事会自力非执行董事①表决状况:所持you表决权赞成赞成比否决否决比弃权弃权股份数(股)例(股)例(股)比例99.99960.000与会全体股东112,436,266112,435,76600%500%4%5 ②表决功效:经由。7.11、选举徐焱军师长教师为本公司第八届董事会自力非执行董事①表决状况:所持you表决权赞成赞成比否决否决比弃权弃权股份数(股)例(股)例(股)比例99.99960.000与会全体股东112,436,266112,435,76600%500%4%②表决功效:经由。8、审议经由《选举公司第八届监事会监事》8.1、选举袁华生师长教师为本公司第八届监事会监事①表决状况:所持you表决权赞成赞成比否决否决比弃权弃权股份数(股)例(股)例(股)比例99.99960.000与会全体股东112,436,266112,435,76600%500%4%②表决功效:经由。8.2、选举黄华敏师长教师为本公司第八届监事会监事①表决状况:所持you表决权赞成赞成比否决否决比弃权弃权股份数(股)例(股)例(股)比例99.99960.000与会全体股东112,436,266112,435,76600%500%4%②表决功效:经由。(九)审议经由《关于公司授信融资暨为属下子公司供给融资担保de议案》总de表决状况:所持you表决权赞成赞成比否决否决比弃权弃权股份数(股)例(股)例(股)比例99.99960.000与会全体股东112,436,266112,435,76600%500%4%表决功效:经由。(十)审议经由《关于修订公司章程de议案》总de表决状况:所持you表决权赞成赞成比否决否决比弃权弃权股份数(股)例(股)例(股)比例99.99960.000与会全体股东112,436,266112,435,76600%500%4%6 表决功效:经由。(十yi)审议经由《关于公司申请刊行超短期融资券de议案》表决状况:所持you表决赞成赞成比否决否决比弃权弃权权股份数(股)例(股)例(股)比例99.9990.002与会全体股东112,436,266112,433,26600%30006%7%表决功效:经由。本次股东年夜会听取le《丽珠医药集团股份you限公司2013年度自力董事述职陈述》。四、关于议案de正当性问题经本所律师搜检,本次股东年夜会所经由de各项议案,均无违反《公司法》、《证券法》及木目关法令、律例之轨则,因而正当you用。五、结论综上所述,本所律师觉得,公司股东年夜会de召集、召开轨范契正当令、律例和《轨则》及公司《章程》de轨则,出席股东年夜会人员资历、召集人资历及股东年夜会de表决轨范正当you用,本次股东年夜会对议案de表决功效正当you用。本法令定见书于2013年6月30ri签定,正本三份,无副本。广东德赛律师事务所(盖章)担任人:吴友明(签章):经办律师:王先东(签名):经办律师:张奕(签名):二〇yi四年六月三十ri7

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